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Diplomado en SAGRILAFT
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Sabemos que elegir la carrera a estudiar es una decisión importante y, a veces, desafiante. Pero no te preocupes, estamos aquí para guiarte a través de un viaje emocionante de descubrimiento. Diligencia este formulario y te enviaremos más información.
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Metodología:
El diplomado se desarrollará mediante una metodología teórico-práctica que combina clases magistrales, análisis de casos reales, desarrollo de ejercicios aplicados y el uso de herramientas tecnológicas y recursos didácticos, promoviendo el aprendizaje activo y la aplicación de los conocimientos en contextos empresariales.
El diplomado está compuesto por las siguientes sesiones:
1. Contexto empresarial y cumplimiento corporativo
2. Introducción a Sistemas de Gestión
3. Indicadores de Gestión
4. SARLAFT: Marco Normativo y Requisitos
5. SARLAFT: Diseño e implementación
6. SARLAFT: Operación, maduración y mejoramiento
7. Oficial de Cumplimiento
8. Otros marcos normativos
9. Integración con sistemas de blindaje ético (PTEE – SICOF)
Dirigido a:
Dirigido a estudiantes, egresados, administrativos y profesionales de áreas como contaduría, derecho, administración, auditoría y revisoría fiscal, así como a todas las personas interesadas en fortalecer sus competencias en gestión del riesgo, cumplimiento normativo y sistemas SAGRILAFT, aplicables a los diferentes sectores de la economía.
Horario:
Viernes: 6:30 p.m. – 10:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.Contacto:
Contacto:
Whatssap: 321-5510157
Objetivos
General:
Brindar a los participantes los conocimientos, herramientas y metodologías necesarias para diseñar, implementar, evaluar y fortalecer sistemas SAGRILAFT, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y una adecuada gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).
Específicos:
- Comprender el marco normativo nacional e internacional aplicable al SAGRILAFT.
- Identificar los elementos clave para implementar sistemas de gestión del riesgo LA/FT/FPADM.
- Aplicar metodologías para la identificación, evaluación y control de riesgos.
- Fortalecer las competencias para desempeñarse como Oficial de Cumplimiento.
- Integrar el SAGRILAFT con programas de transparencia, ética empresarial y cumplimiento corporativo.
